Estafas por internet: Modus operandi

bassextreme

New member
Todos sabemos que internet nos brinda, entre otras cosas, ofertas de productos y artículos a veces muy atractivas ya sea por sus precios o formas de pago, y como no lo conseguimos a la vuelta de casa, decimos, ¿por qué no...?.
Y efectivamente, ¿por que no?, pero mucho cuidado A DONDE compramos.
A continuación algunas pautas a tener en cuenta sobre un caso que seguí de cerca, pone en evidencia un estafador en pleno ejercicio y sirve para estar atentos al modus operandi.

Nos puede pasar que navegando en google en búsqueda de algun artículo nos encontremos por casualidad con clasificados de este estilo:

http://riie.com.ar/?a=104802

o éstos:

http://www.clasishop.com.ar/detail.php?siteid=5417&PHPSESSID=11943b64f34592b88b7b397e85de4323

http://www.adoos.com.ar/post/1996875/htc_s710_for_280usd_htc_shift_for_330usd_htc_touch


y para nuestro asombro los precios son llamativamente atractivos. Las sospechas y las dudas son grandes pero mandamos un mail para "ver que onda". Primer error. (Cuando es demasiado bueno para ser verdad, hay un gran porcentaje de probabilidades de que no sea verdad).


Nos responden el mail agradeciéndonos el mensaje, siempre muy educados, y nos dicen, (en un castellano mal traducido online), que los productos son originales en caja cerrada y con garantía oficial de 2 años y política de "money back"de 7 meses... el envío sale 40 dólares y es a través de Fedex, demorando 48 horas y el pago es a través de Western Union. (Nos quiere hacer entrar como un caballo). Y que lo único que tenemos que hacer ahora es enviarle un mail con nuestros datos completos,(nombre, dirección y número de teléfono personal -éstos son datos necesesarios para recibir dinero en Western Union money transfer-).
Segundo indicio típico de este tipo de estafadores. Enviar dinero por Western Union es riesgoso. Ya veremos por qué.


A esta altura sabemos que se trata de una transacción internacional. El supuesto vendedor no reside en Argentina. Y es lo próximo que vamos a preguntarle, en que parte del globo está.
Esto es muy importante. En este caso el estafador dijo estar en Londres, Reino Unido. Incluso dió un número de tel. con característica de Inglaterra, no así de Londres: +447045762430 (Tercer indicio, es un celular que direcciona la llamada).


Por supuesto su ubicación era mentira. ¿Cómo darse cuenta?, si usamos una cuenta de Windows Live Mail, actualmente tenemos 3 paneles, (dependiendo como tenemos configurado el panel de lectura). haciendo click derecho sobre un mail, tenemos la opción de ver el "código fuente". Haciendo esto podemos leer el número IP del remitente. Éste número es único e identifica a una computadora conectada a una red, es como su número de documento. Con éste número vamos a http://www.ip-adress.com/ipaddresstolocation/ que nos va a decir desde dónde nos escribe el mal nacido. No es sorpresa para este caso que haya estado ubicado en Lagos, Nigeria. (Gran parte de las estafas hechas por internet provienen de este país, - http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana -).


Si todavía no caemos, intercambiamos otros correos con el grone, y nos dice que el pago podemos hacerlo a nombre de otra persona y cuando recibimos el producto cambiamos el destinatario del envío al de su "contador" (son muy graciosos los bastardos). Por un segundo pareciera que cierra... pero la realidad es que estos delincuentes cobran el dinero igual aunque esté a nombre de otro, si es que le decimos el nombre que pusimos como destinatario. NUNCA decir el nombre que pusimos como destinatario, arman un documento trucho y cobran. Pueden pedirlo con la escusa de verificar el pago, lo cual es mentira porque se verifica a través de internet con los nombres del REMITENTE. ( https://wumt.westernunion.com/asp/orderStatus.asp?country=AR&language=sp) .

A esta altura no hay dudas que estamos frente una asquerosa estafa.

Una vez que es enviado el dinero a través de Western Union, no puede cancelarse, y es instantánea su recepción, cuestión de minutos. Lo que si se puede hacer, es modicar los datos del destinatario.


Conclusión: Si vamos a comprar por internet, que sea a través de páginas que nos dan "alguna" seguridad, como deremate, mercadolibre, etc. y nunca hacerlo por afuera del sitio. Cuando el vendedor nos pida de pagar con Western Union, dudar mucho.


Espero que sirva y se agradece copiar y pegar este post por todos los sitios que sea posible.



Posibles mails que utilizan los chantas nigerianos:

akolagba@yahoo.com
takolagba01@hotmail.com
lee_marshaltd@hotmail.com
lee_marshaltd@yahoo.com
goslimited@hotmail.com
goslimted@yahoo.com
waichiltd@yahoo.com
fujiltd2@dependmail.com
smithmars1@gmail.com
fancell1@aol.com
f2cell@hotmail.com
walexelectronics@hotmail.com
si_loka84@hotmail.com
newoffer_2008@live.com
Store168@hotmail.com

Posibles nombres:

Khalid Ahmed
Samuel Jacobs
Andre Michael
ERNEST WILLIAMS


Saludos.




Edit: Otras formas de estafas por mail:

Mucho cuidado que ahora subieron sitios web de venta online.

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151 Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5DY, United Kingdom
Serial No: 51622
Ref No: CAD/WIN/008/07/03/LUK
WINNING NOTIFICATION LETTER
We wish to congratulate
you over your email success
in our computer
balloting sweepstake held on
24/6/2008. This is a millennium
scientific computer game in which
email addresses were used.It is a
promotional programme aimed at
encouraging internet users; therefore
you do not need to buy ticket to enter
for it, You have been approved
for one of the prizes along side four
other lucky winners.Your prize is
worth 1,000,000.00 Pounds Sterling
(One Million Pounds Sterling Only),
as you won in the forth Category of
the programme.
To file for your claim, please contact
our verification department:
Verification Department
Mr. Micheal Powell
INTERNATIONAL REMITTANCE DIRECTOR
1 Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5DY, United Kingdom
Email:charriotonlinegame.awardclaims@gmail.com
Telephone: +44 704 579 7078
VERIFICATION FORM
1.FULL NAME:
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Best Regards,
Mrs. Flora Anderson.
(Management).
London, United Kingdom
 
Última edición:

vgroup

Administrator
Miembro del equipo
También pasa en sitios de subastas o simplemente por mail si tenes venta online.

Te dicen que ellos hacen el depósito y te envían el ticket, e inmediatamente tenés que enviarle el certificado de que salió el producto "para que aprueben el pago"... osea algo muy poco lógico considerando que si les decís "hasta que no se acredite el dinero no se envía el producto" los tipos insisten en lo mismo.

A mi me pasó (pero ya conocía la movida), y le seguí la corriente a ver que mandaban, y la verdad, cuando vez el supuesto ticket de depósito que te envían, parece hecho en Paint :lol:
 

lioarg

New member
Pregunta

Te hago una pregunta, consegui algo como lo que comentas pero no tan barato, me interesaria saber si me podrias ayudar a ver si es verdad.
en las propiedades del mensaje, ya que uso gmail configurado en el outlook me tira un detalle Que te lo pego a continuacion y segun los datos que me paso el tipo es de..
.
Dirección: 6645 Avenida Central
Ciudad: Wichita
Estado: Kansas
País: EE.UU.
Código postal: 67203
.
Me interesaria si me podes ayudar. Gracias
.
.
Te dejo las propiedades del mensaje a continuacion.
.
.

Delivered-To: ------
Received: by 10.142.191.17 with SMTP id o17cs9802wff;
Wed, 7 May 2008 16:25:52 -0700 (PDT)
Received: by 10.70.61.6 with SMTP id j6mr3305747wxa.44.1210202347417;
Wed, 07 May 2008 16:19:07 -0700 (PDT)
Return-Path: <newoffer_2008@live.com>
Received: from blu139-omc3-s13.blu139.hotmail.com (blu139-omc3-s13.blu139.hotmail.com [65.55.175.213])
by mx.google.com with ESMTP id h16si3537535wxd.15.2008.05.07.16.19.06;
Wed, 07 May 2008 16:19:07 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of newoffer_2008@live.com designates 65.55.175.213 as permitted sender) client-ip=65.55.175.213;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of newoffer_2008@live.com designates 65.55.175.213 as permitted sender) smtp.mail=newoffer_2008@live.com
Received: from BLU122-W42 ([65.55.162.189]) by blu139-omc3-s13.blu139.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.3959);
Wed, 7 May 2008 16:17:52 -0700
Message-ID: <BLU122-W42AC34F1C3DE7340FAA54FF2D10@phx.gbl>
Return-Path: newoffer_2008@live.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_2bbe25d5-2d30-46f2-8e3c-b22202337208_"
X-Originating-IP: [212.100.250.230]
From: sales Manager <newoffer_2008@live.com>
To: Lio <l---->
Subject: RE: n95, n96, iphone
Date: Wed, 7 May 2008 16:17:51 -0700
Importance: Normal
In-Reply-To: <003001c8b097$2878e120$e000a8c0@lio>
References: <8676aa6b0805070956q4ea20931g8238453c593e3c0c@mail.gmail.com>
<BLU122-W15F712D8172855A2698DB1F2D10@phx.gbl>
<8676aa6b0805071027v204407c5u8233ff41b63fe5cc@mail.gmail.com>
<BLU122-W33241875CB07DFBA219A09F2D10@phx.gbl>
<8676aa6b0805071041uf9a556bt8fe308f3a4dc930f@mail.gmail.com>
<BLU122-W4914A1631D442A2362BA35F2D10@phx.gbl>
<8676aa6b0805071202s7b5d944dr7d8e53af1098848d@mail.gmail.com>
<BLU122-W4048B599C21B4CCBAFDCD9F2D10@phx.gbl>
<00f301c8b092$d25f8bd0$e000a8c0@lio>
<BLU122-W535CC763422671B4FCD389F2D10@phx.gbl>
<003001c8b097$2878e120$e000a8c0@lio>
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 07 May 2008 23:17:52.0058 (UTC) FILETIME=[929169A0:01C8B098]
 

Tincho_StaFe

New member
Gracias por la info, igual a mi me gusta comprar cara a cara para saber a quien putar. Pero es indudable que muchas ofertas son tentadoras.
Saludos
 

wsufer69

New member
buena data, gracias, aunque pocas veces compro online y solamente compre en en las paginas de remates de argentina y no tuve problemas
 

LimaTockNock

New member
Chanta hay por todos lados, hay que estar atentos como siempre, y buscar referencias.

Es igual a los mensajes de bancos, pidiendo actualizar datos (prestar MUUCHA atención a esto)...
 

DANIEL ATI

New member
Gringos hdp's que nos creen

Hay otro que se hace llamar Andrew Hart y que esta en Nigeria y son tan buenos sus precios por la compra de tres aparatos te regala uno, pueden creer tan buen negocio.... yo ya la hize la transferencia para que me mande 30 y le pago de solo 20....
Aqui les dejos sus direcciones por si quieren hacer negocios con el
hartstoreltd@hotmail.com
hartstoreltd1@yahoo.com
bismobilesarena@hotmail.com

gringos tarados nos creen idiotas.

A cuidado que el te da hasta el numero de alguna persona de tu pais con los que ha hecho el negocio, claro es al unico que le entregaron para que les sirva de conejillo...

PONGASEN LAS PILAS CON ESTOS ESTAFADORES

CUIDADOCON ESTE ESTAFADOR ME PIDIO QUE LE MANDARA 1600USD Y NUNCA MANDO NADA newoffer_2008@live.com POR FAVOR ENVIAR ESTE EMAIL A TODO EL MUNDO SE ASE LLAMAR ERNEST WILLIAMS
 

lsd

New member
Hola,

Gracias por el correo, tenemos el Nokia N96 16gb en stock, este modelo de teléfono está desbloqueado y puede ser utilizado con cualquier operador GSM / tarjeta SIM en todo el mundo. No requiere activación con 1 año de garantía internacional.
Order Summary

=================
Nokia N96 16gb..........$400usd
envio ---------- $50usd
Total de coste-----$450usd


Condiciones de pago
=================
Los métodos de pago que aceptamos son: Finanzas Gram y Western Union de transferencia de dinero, con carácter inmediato el número de seguimiento para el envío de confirmación.

Gastos de envío Condiciones
===================
Los pedidos se envían ya sea a través de FedEx Express, DHL Express o UPS Número express.Tracking se realiza a través de correo electrónico una vez que el pedido ha sido enviado a cabo Envío de entrega de su pedido tardará aproximadamente 2 días laborables mayoría de los pedidos se envían dentro de 2 días laborables después de que hayamos recibido el pago Enviamos a todo el mundo.

Garantía y política de devoluciones
=============================
-- Nuestros productos están cubiertos por 1 año de garantía internatonal
-- Todos los productos defectuosos deben ser reportados dentro de los 30 días después de recibir su pedido
-- El comprador es responsable de devolver el producto defectuoso de vuelta a nosotros y nosotros reparamos o cambiamos en consecuencia
-- Todas las ventas son definitivas

Para hacer un pedido, basta con volver a nosotros con toda su información de envío tales como,

Nombre :.........
Dirección de envío :........
Número de teléfono :........

Por lo tanto, que comenzará en su orden inmediatamente.

Gracias
Gerente de Ventas
 

haru24

New member
Igual que en sites como mercado libre, el super-mega vendedor con 100% calificaciones negativas estafò a milesª!!!!! (hablo de carpintero young) flor de h d p
 

sbengoa

New member
Hola a todos aqui esta mi testimonio espero le sirva, les puedo asegurar que estos tipos cada vez están mas lanzados pero igual de brutos. Recibi miles de correos con diversas historias desde las mas locas hasta otras que te hacen dudar al principio hasta que cuando aprendes de sus errores ya solo son una molestia en tu buzon. Las historias van desde perseguidos politicos, que les quieren matar en Sierra Leona donde quieren sacar su dinero y quieren enviartelo confiando en ti para que se lo inviertas y luego ellos viajarian hasta sobrevivientes de guerras civiles que quieren enviarte dinero para que tu los recibas luego en tu casa eso si para hacerte del dinero tienes que abrir una cuenta en donde ellos te indican y para abrirla necesitas depositar unos 5000 dolares a nombre de alguien que ellos te indican pero como lo que te enviaran siempre pasa varios millones de dolares hay gente que no lo piensa. Estan personas siempre usan el nombre o el apellido WILLIAM, cambia la historia y el sexo o la situacion pero son los mismos brutos de siempre donde creen que todos somos ignorantes, sus correos siempre son correos gratis como hotmail, yahoo, gmail, live, etc. Lo ultimo que recibi fue muy insolito y esta vez casi caigo sino fuera que aparecen los errores de siempre solo que esta vez el correo partio de Microsoft, el correo de donde me enviaron es award@microsoft.com al parecer Microsoft me regala 350000 libras esterlinas porque sali sorteada por la empresa y premiada por usar sus productos, este monto de dinero es algo asi como 600000 dolares este sorteo lo realizaron en el REINO UNIDO y el encargado de dicho sorteo es un tal WILLIAMS, esta vez es grave hackearon el dominio de Microsoft y hacen uso de su nombre pero los datos que hay que enviarles hay que hacerlo a una cuenta de live. No contaban conque yo trabajo con Microsoft y que facilmente puedo verificar su estafa y denunciarlos ante la empresa ademas de hacerse la investigacion correspondiente, ademas nadie te puede regalar nada por algo que nunca participaste y menos Bill Gate te regalaría 600.000 dolares por los productos que trata de venderte. Un saludo y a no creer en imposibles.
 

blacky107

New member
Si, yo también gané lalaoteria del Reino Unido, Me piden ayuda de Sierra Leona para sacar millones de dólares; que casualidad no? jajajajja!!! Que manga de chantas HDP!!!!
 
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